兩高司法解釋更加精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪
更新時(shí)間：2025/8/26 9:35:29 來源：新華社CNML文字
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新華社北京8月25日電 題：兩高司法解釋更加精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪
新華社記者馮家順
最高人民法院、最高人民檢察院25日共同發(fā)布關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋，共12條，自2025年8月26日起施行。
“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，既是實(shí)踐中案件數(shù)量最大的洗錢類犯罪，也是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪密切關(guān)聯(lián)的下游犯罪�！弊罡叻ㄐ趟耐ネラL羅國良介紹，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的法律適用面臨許多新情況、新問題，犯罪方法不斷翻新，手段更加隱蔽，且呈現(xiàn)團(tuán)伙化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特征；上游犯罪類型結(jié)構(gòu)比例發(fā)生重大變化，由以盜竊罪為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽p騙罪尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為主。
此次發(fā)布的司法解釋，主要從4個(gè)方面著手，進(jìn)一步明確裁判規(guī)則，統(tǒng)一法律適用。
嚴(yán)格認(rèn)定“明知”——根據(jù)法律規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成以“明知是犯罪所得”為前提。解釋針對實(shí)踐中對這一主觀要件把握不準(zhǔn)、存在拔高認(rèn)定的情況，修改完善明知的審查判斷規(guī)則，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格依法認(rèn)定明知、慎用推定。
“司法機(jī)關(guān)在審查涉銀行卡的幫助行為是否構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪時(shí)，要嚴(yán)格按照證據(jù)裁判原則認(rèn)定行為人‘明知是犯罪所得’，防止不當(dāng)擴(kuò)大刑事打擊面。”羅國良說。
明確入罪標(biāo)準(zhǔn)——解釋規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從上下游關(guān)系、主觀惡性、行為手段、涉案金額、犯罪后果等方面綜合判斷行為社會危害性，更加精準(zhǔn)打擊犯罪。
對數(shù)額較小但與上游犯罪關(guān)聯(lián)緊密、情節(jié)惡劣、實(shí)際危害較大的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，可以定罪處罰；對數(shù)額較大但因與上游犯罪關(guān)聯(lián)松散、情節(jié)輕微、實(shí)際危害較小的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，也可以不起訴或免予刑事處罰。
“以涉銀行卡的幫助行為為例，具有鏈條化、多層級的特點(diǎn)�！弊罡叻ㄐ趟耐ザ壐呒壏ü偻衾妆硎�，位于犯罪鏈條底端的“卡農(nóng)”與上游犯罪關(guān)聯(lián)松散、對經(jīng)手資金的規(guī)模和去向無法控制，在犯罪過程中起次要、輔助作用，要注意限定刑事打擊面，不能僅因數(shù)額較大而一律入罪。
優(yōu)化加重處罰標(biāo)準(zhǔn)——解釋對“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定作了進(jìn)一步優(yōu)化，根據(jù)上游犯罪類型，區(qū)分非法采礦罪等定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)相對較高的犯罪和其他犯罪，分別設(shè)置了五百萬元和五十萬元的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定同時(shí)滿足數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和具備一定情節(jié)的，可以適用加重處罰幅度量刑。
最高檢法律政策研究室副主任吳嶠濱介紹，比如，非法采礦罪第二檔法定刑（情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑）的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為五十萬元至一百五十萬元以上，掩飾、隱瞞犯罪所得罪作為下游犯罪，其社會危害性一般要小于上游犯罪，為盡可能避免出現(xiàn)上下游犯罪刑罰倒掛、不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的情形，解釋適當(dāng)提高了升檔量刑標(biāo)準(zhǔn)。
增加從寬處罰情形——解釋在從輕處罰條款中，增加一項(xiàng)“積極配合司法機(jī)關(guān)追查上游犯罪起較大作用的”。專門針對行為人積極配合追查上游犯罪，但尚不構(gòu)成立功的情形，鼓勵(lì)行為人積極配合追贓挽損，努力挽回人民群眾財(cái)產(chǎn)損失，爭取獲得從輕處罰。
數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年，檢察機(jī)關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案件22.09萬件，有效震懾和遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪，有力推進(jìn)了反洗錢工作。
當(dāng)天，兩高還配套發(fā)布了6件典型案例，確保地方司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確理解和適用解釋。
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焦作網(wǎng)免責(zé)聲明： | |||||||
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新華社北京8月25日電 題：兩高司法解釋更加精準(zhǔn)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙下游犯罪
新華社記者馮家順
最高人民法院、最高人民檢察院25日共同發(fā)布關(guān)于辦理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋，共12條，自2025年8月26日起施行。
“掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，既是實(shí)踐中案件數(shù)量最大的洗錢類犯罪，也是與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪密切關(guān)聯(lián)的下游犯罪�！弊罡叻ㄐ趟耐ネラL羅國良介紹，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的法律適用面臨許多新情況、新問題，犯罪方法不斷翻新，手段更加隱蔽，且呈現(xiàn)團(tuán)伙化、鏈條化、產(chǎn)業(yè)化等特征；上游犯罪類型結(jié)構(gòu)比例發(fā)生重大變化，由以盜竊罪為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐栽p騙罪尤其是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為主。
此次發(fā)布的司法解釋，主要從4個(gè)方面著手，進(jìn)一步明確裁判規(guī)則，統(tǒng)一法律適用。
嚴(yán)格認(rèn)定“明知”——根據(jù)法律規(guī)定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成以“明知是犯罪所得”為前提。解釋針對實(shí)踐中對這一主觀要件把握不準(zhǔn)、存在拔高認(rèn)定的情況，修改完善明知的審查判斷規(guī)則，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格依法認(rèn)定明知、慎用推定。
“司法機(jī)關(guān)在審查涉銀行卡的幫助行為是否構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪時(shí)，要嚴(yán)格按照證據(jù)裁判原則認(rèn)定行為人‘明知是犯罪所得’，防止不當(dāng)擴(kuò)大刑事打擊面�！绷_國良說。
明確入罪標(biāo)準(zhǔn)——解釋規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從上下游關(guān)系、主觀惡性、行為手段、涉案金額、犯罪后果等方面綜合判斷行為社會危害性，更加精準(zhǔn)打擊犯罪。
對數(shù)額較小但與上游犯罪關(guān)聯(lián)緊密、情節(jié)惡劣、實(shí)際危害較大的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，可以定罪處罰；對數(shù)額較大但因與上游犯罪關(guān)聯(lián)松散、情節(jié)輕微、實(shí)際危害較小的掩飾、隱瞞犯罪所得行為，也可以不起訴或免予刑事處罰。
“以涉銀行卡的幫助行為為例，具有鏈條化、多層級的特點(diǎn)�！弊罡叻ㄐ趟耐ザ壐呒壏ü偻衾妆硎�，位于犯罪鏈條底端的“卡農(nóng)”與上游犯罪關(guān)聯(lián)松散、對經(jīng)手資金的規(guī)模和去向無法控制，在犯罪過程中起次要、輔助作用，要注意限定刑事打擊面，不能僅因數(shù)額較大而一律入罪。
優(yōu)化加重處罰標(biāo)準(zhǔn)——解釋對“情節(jié)嚴(yán)重”的認(rèn)定作了進(jìn)一步優(yōu)化，根據(jù)上游犯罪類型，區(qū)分非法采礦罪等定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)相對較高的犯罪和其他犯罪，分別設(shè)置了五百萬元和五十萬元的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定同時(shí)滿足數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和具備一定情節(jié)的，可以適用加重處罰幅度量刑。
最高檢法律政策研究室副主任吳嶠濱介紹，比如，非法采礦罪第二檔法定刑（情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑）的數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為五十萬元至一百五十萬元以上，掩飾、隱瞞犯罪所得罪作為下游犯罪，其社會危害性一般要小于上游犯罪，為盡可能避免出現(xiàn)上下游犯罪刑罰倒掛、不符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則的情形，解釋適當(dāng)提高了升檔量刑標(biāo)準(zhǔn)。
增加從寬處罰情形——解釋在從輕處罰條款中，增加一項(xiàng)“積極配合司法機(jī)關(guān)追查上游犯罪起較大作用的”。專門針對行為人積極配合追查上游犯罪，但尚不構(gòu)成立功的情形，鼓勵(lì)行為人積極配合追贓挽損，努力挽回人民群眾財(cái)產(chǎn)損失，爭取獲得從輕處罰。
數(shù)據(jù)顯示，2020年至2024年，檢察機(jī)關(guān)起訴掩飾、隱瞞犯罪所得罪23.02萬件，人民法院審結(jié)一審案件22.09萬件，有效震懾和遏制了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等上游犯罪，有力推進(jìn)了反洗錢工作。
當(dāng)天，兩高還配套發(fā)布了6件典型案例，確保地方司法機(jī)關(guān)準(zhǔn)確理解和適用解釋。
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