警銀合作：中信銀行鄭州分行積極協(xié)助反詐中心打擊新型網(wǎng)絡(luò)違法犯罪活動
更新時間：2022-6-24 12:41:56 來源：中信銀行鄭州分行
2021年專題區(qū)
6月下旬，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理個人信息完善業(yè)務，工作人員聯(lián)網(wǎng)核查時發(fā)現(xiàn)客戶為斷卡行動開卡線索人員、全國電詐涉案人員名單，某省反詐中心下發(fā)的全國涉案賬戶銀行卡線索開戶人。工作人員立即提高警惕，并與鄭州市某區(qū)反詐中心聯(lián)系，當班民警表示立即出警，工作人員以修改客戶身份信息、查詢賬戶異常狀態(tài)等理由拖住客戶。十幾分鐘后，幾名警官到達網(wǎng)點將客戶帶走，進一步調(diào)查。
事后，鄭州市某區(qū)反詐中心致電中信銀行鄭州分行，對該行認真履行客戶身份識別職責的工作態(tài)度，及全力配合公安機關(guān)辦案給予了高度贊揚和誠摯感謝。
目前，國內(nèi)電信詐騙形勢日益嚴峻，不法分子的犯罪手段層出不窮，對金融環(huán)境以及銀行日常工作形成了嚴峻挑戰(zhàn)。中信銀行鄭州分行始終堅持風險防控，充分利用當?shù)亟⒌木y協(xié)作平臺，以實際行動為維護良好的金融環(huán)境建設(shè)工作添磚加瓦，將繼續(xù)保持良好的工作作風，在新時代新形勢下為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動繼續(xù)作出卓越的貢獻，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力的支持。
（中信銀行鄭州分行 白旭陽）
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6月下旬，某客戶至中信銀行鄭州分行辦理個人信息完善業(yè)務，工作人員聯(lián)網(wǎng)核查時發(fā)現(xiàn)客戶為斷卡行動開卡線索人員、全國電詐涉案人員名單，某省反詐中心下發(fā)的全國涉案賬戶銀行卡線索開戶人。工作人員立即提高警惕，并與鄭州市某區(qū)反詐中心聯(lián)系，當班民警表示立即出警，工作人員以修改客戶身份信息、查詢賬戶異常狀態(tài)等理由拖住客戶。十幾分鐘后，幾名警官到達網(wǎng)點將客戶帶走，進一步調(diào)查。
事后，鄭州市某區(qū)反詐中心致電中信銀行鄭州分行，對該行認真履行客戶身份識別職責的工作態(tài)度，及全力配合公安機關(guān)辦案給予了高度贊揚和誠摯感謝。
目前，國內(nèi)電信詐騙形勢日益嚴峻，不法分子的犯罪手段層出不窮，對金融環(huán)境以及銀行日常工作形成了嚴峻挑戰(zhàn)。中信銀行鄭州分行始終堅持風險防控，充分利用當?shù)亟⒌木y協(xié)作平臺，以實際行動為維護良好的金融環(huán)境建設(shè)工作添磚加瓦，將繼續(xù)保持良好的工作作風，在新時代新形勢下為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪活動繼續(xù)作出卓越的貢獻，為維護好社會公眾良好秩序提供強有力的支持。
（中信銀行鄭州分行 白旭陽）
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